Vestiamo su misura la tua realtà!
Tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, ed in particolare Dottori Commercialisti, Avvocati, Centri elaborazione dati, dal 2006 hanno l’obbligo di collaborare attivamente con il sistema della prevenzione e del contrasto delle operazioni di riciclaggio, secondo quanto disposto dal D.lgs. 231/2007.
PRIMA, è una struttura, che ha deciso di specializzarsi nell’offrire ai dottori commercialisti, agli avvocati e ai centri elaborazione dati, un’organizzazione del tipo operativo sulla materia dell’antiriciclaggio.
Hai bisogno di noi?
Organizzazione antiriciclaggio per i professionisti
Un metodo agile, proattivo e pratico per l’apprendimento
La profonda conoscenza dei professionisti e della loro operatività negli studi professionali, è il punto di partenza del progetto organizzativo di Prima.
Gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio quali:
- L’identificazione della clientela
- Il controllo costante nel tempo
- La conservazione delle informazioni
- La limitazione all’uso del denaro contante
- La comunicazione delle infrazioni all’uso del denaro contante
- La segnalazione delle operazioni sospette
- La formazione dei dipendenti e collaboratori
sono le attività di organizzazione e pianificazione su cui ci concentriamo con un’ampia casistica operativa.
Contattaci per una consulenza ad hoc!
La nostra Consulenza Operativa Antiriciclaggio è il risultato di una profonda esperienza delle problematiche Antiriciclaggio nel mondo professionale dei Commercialisti, Tributaristi e CED.
Un metodo adeguato ed attivo
Il nostro metodo è semplice, concreto ed efficace.
Perché?
Perché lo abbiamo applicato in primis alla nostra realtà, e lo facciamo dal 2006!
Dopo aver analizzato insieme la situazione organizzativa della tua realtà, insieme provvederemo ad affiancarti nelle seguenti operazioni:
- autovalutazione antiriciclaggio
- adeguata verifica della clientela
- verifica liste pep antiriciclaggio
- valutazione e gestione del rischio di riciclaggio
- creazione del fascicolo cliente
- dichiarazione antiriciclaggio
- conservazione della documentazione antiriciclaggio
- segnalazione operazioni sospette
- comunicazione di violazione della limitazione del contante
- adozione di procedure di controllo interno
- formazione antiriciclaggio Commercialisti, Avvocati e CED
Sei interessato?
Come impostiamo la formazione antiriciclaggio?
Conosciamo e frequentiamo da anni il mondo dei professionisti e li aiutiamo a prendere confidenza con la normativa antiriciclaggio.
Pensiamo ed operiamo con voi, quindi conosciamo bene le vostre problematiche operative.
Con il sistema di PRIMA ogni programma operativo presuppone sempre:
- La discussione con il titolare ed i responsabili dello studio del progetto e delle effettive necessità
- La valutazione dell’organizzazione delle figure chiave all’interno della realtà professionale
- Intesa di una comunicazione efficace e pratica per tutti gli operatori
PRIMA ha sviluppato un Metodo Antiriciclaggio Professionisti per organizzare in maniera Semplice, su Misura e Concreto gli adempimenti Antiriciclaggio!
Il nostro Team, con pochi interventi, è in grado di progettare ed implementare un sistema per gestire i tuoi Adempimenti Antiriciclaggio Professionisti a norma di legge!
